УТВЕРЖДЕН решением Наблюдательного совета КГП «Аркалыкская региональная поликлиника» |
от «15» марта 2019 года №1 |
Типовой План работы Наблюдательного совета КГП «Аркалыкская региональная поликлиника» на 2019 год |
№ |
Наименование вопроса |
Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) |
Срок рассмотрения (квартал или месяц) |
Ответственный исполнитель |
Первый квартал |
||||
1. |
Избрание председателя наблюдательного совета Г осударственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее - НС) |
- пункт 1статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС. |
Первое заседание нового состава НС |
Руководитель Предприятия, Секретарь НС |
В момент прекращения полномочий действующего председателя НС |
||||
2. |
Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее - Предприятие) |
- подпункт7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС. |
Первое заседание нового состава НС |
Председатель НС |
В момент прекращения полномочий действующего председателя НС |
||||
3 |
Утверждение годового плана работы НС |
Положение НС |
- в течение месяца после формирования нового состава |
Секретарь НС |
4 |
Утверждение классификатора внутренних но рмативных документов |
Положение НС |
В течение месяца после назначения члена(ов) НС |
Руководитель Предприятия и его заместители |
5 |
Утверждение штатной численности Предприятия |
Положение НС |
По мере необходимости |
Руководителя Предприятия |
6 |
Утверждение структуры Предприятия |
Положение НС |
По мере необходимости |
Руководителя Предприятия |
7 |
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой |
пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» |
Январь |
Руководителя Предприятия |
|
финансовой отчетности Предприятия |
|
|
|
8 |
Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития |
подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
В течение месяца после назначения члена (- ов) НС |
Заместитель руководителя по финансам |
9. |
Согласование предложения уполномоченного органа по вопросам назначения Руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним |
подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; - расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа |
Секретарь НС |
10 |
Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него |
|
- в течение 1 -го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа. |
Руководитель Предприятия |
11. |
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале |
|||
12. |
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
15. |
|
|
|
|
2 квартал |
||||
16. |
Утверждение внутренних нормативных документов |
Согласно Классификатору внутренних документов |
В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов |
Руководитель Предприятия и его заместители |
17. |
Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам |
Согласно Классификатору внутренних документов |
- в течение двух месяцев со дня утверждение нового состава НС |
Руководитель Предприятия и его заместители |
- по мере необходимости |
||||
18. |
Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия |
- приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, |
Не позднее 15 октября |
|
19. |
Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный орган |
В течение 1 -го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа |
|
|
|
товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» |
|
|
20. |
О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Положение о НС; Положение о Секретаре НС |
Постоянно на каждом заседании НС |
Секретарь НС |
21. |
Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия |
подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
22. |
Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода |
пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134 |
Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
23. |
Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия |
подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
По мере необходимости |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
24. |
Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия |
- приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» |
Не позднее 15 мая |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
25. |
Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия |
пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» |
По мере необходимости |
Председатель НС, Руководитель Предприятия |
26. |
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале |
|||
27. |
|
|
|
|
28. |
|
|
|
|
29. |
|
|
|
|
3 квартал |
||||
30. |
Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган |
- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации» |
До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции). |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
31. |
Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия |
- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» |
Не позднее 30 июля |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
32. |
Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников |
подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
33. |
Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств |
подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
По мере необходимости |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
34. |
Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников |
подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
По мере необходимости |
Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
35. |
Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него |
подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора |
Служба юридической и/или кадровой работы |
36. |
Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру пр емирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия |
подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
По мере необходимости |
Заместитель руководителя по финансам |
37. |
Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития |
подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
По мере возникновение обстоятельств |
Заместитель руководителя по финансам |
38. |
Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли |
- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным |
По мере необходимости |
Член Наблюдательного совета |
|
|
органом, и Типового устава государственного предприятия» |
|
|
39. |
О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Положение о НС; Положение о Секретаре НС |
Постоянно на каждом заседании НС |
Секретарь НС |
40. |
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале |
|||
41. |
|
|
|
|
42. |
|
|
|
|
43. |
|
|
|
|
4 квартал |
||||
44. |
Вырабатывает предложения по пр иоритетным направлениям деятельности Предприятия |
- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы |
Руководитель Предприятия и его заместители |
- по мероприятиям в рамках государственного задания. |
||||
45. |
Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах |
- подпункт 10) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; - ЗРК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»; - ЗРК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» |
По мере необходимости |
Руководитель Предприятия и его заместители |
46. |
Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия |
- подпункт 1) пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
По мере необходимости |
Руководитель Предприятия |
47. |
О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Положение о НС; Положение о Секретаре НС |
Постоянно на каждом заседании НС |
Секретарь НС |
48. |
Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг |
|
По мере необходимости |
Руководитель Предприятия, и его заместитель по финансовым вопросам |
По мере необходимости |
49. |
Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) |
|
По мере необходимости |
Руководитель Предприятия и его заместитель по финансовым вопросам |
50. |
О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Положение о НС; Положение о Секретаре НС |
Постоянно на каждом заседании НС |
Секретарь НС |
51. |
Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников |
подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» |
по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. |
Руководитель предприятия и его заместитель по финансовым вопросам |
52. |
Утверждение годового плана работы НС |
Положение НС |
- на предстоящий год в декабре |
Секретарь НС |
53. |
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале |
|||
54. |
|
|
|
|
55. |
|
|
|
|
56. |
|
|
|
|